巴西商人在泽西银行账户中隐藏纳税人的数百万美元

时间:2019-11-08
作者:糜唰邳

巴西最富有,最有权势的人之一被判犯有从巴西纳税人手中偷走数百万美元并将其存放在一个秘密银行账户的罪行。

保罗·马卢夫是一位数百万名商人,也是巴西议会的国会议员,他在上世纪90年代圣保罗市市长委托公共工作项目时收受贿赂和“回扣”,星期五圣赫利尔法院裁定。

一名法官裁定,81岁的Maluf和他的儿子弗拉维奥(Flavio)创建了一个“贪污基金”,以隐藏他们在道路建设计划上大大超额发票而被盗的现金。

在圣保罗的8车道AvenidaÁguaEspraiada建设中多收费用约1050万美元(660万英镑)通过英属维尔京群岛和纽约的秘密账户进入泽西岛的德意志银行账户。

但在周五的裁决中,法官霍华德佩奇QC表示,“其他公共工程项目也可能受到两人开展的类似(涉嫌)欺诈行为的影响”。

,巴西检察官认为,马卢夫在1993年至1996年期间的市长期间收受贿赂和建筑回扣达3.44亿美元。父亲和儿子被要求向巴西联邦共和国偿还1050万美元加利息。和圣保罗市政府。

巴西检察官认为,他们可能在对其家乡的马卢夫提出刑事指控方面取得更大成功。 他和他50岁的儿子被 ,面对美国的欺诈和盗窃指控,因害怕被捕而无法离开巴西。

尽管围绕马卢夫的丑闻,他仍然保持着强大的支持和足够的影响力,被认为是他所在城市的一个制造者。 在最近的圣保罗市长选举中,他被拍到与前总统和工人党领袖路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦合作,以支持最终的获胜者费尔南多·哈达德。

Maluf的犯罪行为超出泽西岛听到的指控的建议不会令许多巴西人感到惊讶。 欺诈和腐败指控困扰着这位富有商人的政治生涯的后期阶段,他们通过他的公司Eucatex对木材,胶合板和房地产感兴趣。

大多数谣言都涉及他据称从能源公司和建筑公司收到的主要公共工程项目的回扣,例如八车道的AvenidaÁguaEspraiada和Ayrton Senna隧道,这些都超过预算数亿美元。

四十多年来,马卢夫一直是该国最臭名昭着的政治家之一。 这就是他的腐败,逃避正义和低手交易的名声,他的名字已经成为腐败的代名词。

由于他在20世纪60年代后期与军事独裁统治密切联系,他迅速上升到高级职位,担任市长,然后担任圣保罗州州长。 作为豪华道路建设项目的支持者,他的标志在市中心隐约可见的高架高速公路上仍然很明显。

在1985年和1989年两次失败的总统竞选之后,他回到了他在商业中心的权力基地,在1993年担任市长三年任期和各种立法职位 - 包括联邦副手 - 作为右翼进步的高级代表党。

2003年,成立了一项议会调查,以调查他通过泽西岛洗钱的说法。 2005年,警方将Maluf和Flavio判入狱数周,以恐吓证人。

两年后,曼哈顿地区检察官起诉他洗钱,促使国际刑警组织将其加入“红名单”。 上个月,圣保罗法院裁定Maluf必须偿还他滥用的2100万美元证券。 然而,到目前为止,他已经避免了入狱。

巴西对泽西岛案件的大部分报道都集中在马卢夫昂贵的瑞士法律团队的失败以及证明这位政治家多年来一直撒谎的证据上。

在 ,“辩护律师承认Maluf在泽西岛有钱”,Veja杂志指出:“律师的承认摒弃了Maluf多年来一直认为他没有离岸账户的说法。”

由于巴西的法院案件经常拖延十多年,其他报纸对法官拒绝辩护要求更多时间作为“愤世嫉俗的策略”以及拒绝接受圣保罗政府没有管辖权的上诉表示不满。 报援引城市律师的话称,这是“迄今为止最大的胜利”。

即使Maluf因从巴西纳税人那里偷钱而被判有罪,但他可能太老了,不能被送进监狱。 但泽西岛的失败将巩固他作为一个尚未结束的腐败时代的代表的形象。

总统迪尔玛罗塞夫发誓要打击贪污。 即使在她上台之前,检察官似乎也采取了更强硬的立场。 巴西正处于其最大的腐败审判期间 - 所谓的Mensalão(大月度津贴)案件,导致了无数的定罪,其中包括卢拉的前右手男子Jose Dirceu因欺诈和投票购买被判10年徒刑。